El Congreso, de carácter transnacional, es organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, con el apoyo del Gobierno de Colombia a través de la Vicepresidencia de República y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Fiscalía General de la Nación, el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, la embajada del Reino Unido y la Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban.

El sector financiero latinoamericano, consciente de su papel en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, quiere estar a la vanguardia en estos temas para proteger a sus instituciones. Por dicha razón, es importante convocar a los representantes nacionales e internacionales de las organizaciones más relevantes en este campo, para intercambiar conceptos sobre tópicos comunes de gran protagonismo actualmente.

Con este evento se ha consolidado un foro que permite a sus asistentes conocer los últimos avances y perspectivas en el campo de la prevención y control del lavado de activos en la región, apoyar iniciativas en este campo y promover la colaboración entre países para luchar contra este flagelo.