Durante los días 24 y 25 de julio de 2008, Cartagena de Indias será el escenario del Octavo Congreso Panamericano en Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, evento respaldado por gobiernos, organizaciones internacionales y empresas privadas unidas por un mismo objetivo: la prevención de estos delitos.

El Congreso, de carácter transnacional, es organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y la Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban.

El sector financiero latinoamericano, consciente de su papel en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, quiere estar a la vanguardia en estos temas para proteger a sus instituciones. Por dicha razón, es importante convocar a los representantes nacionales e internacionales de las organizaciones más relevantes en este campo, para intercambiar conceptos sobre tópicos comunes de gran protagonismo actualmente.

En consecuencia, este congreso presentará las tendencias, avances, experiencias y realidades que las autoridades y sectores han establecido para controlar y prevenir los riesgos asociados con estos delitos.